Phòng, chống rửa tiền (AML)
Tóm tắt: Các biện pháp nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý hoạt động rửa tiền.
Các biện pháp nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý hoạt động rửa tiền. Xác minh danh tính chỉ là một phần, không đồng nghĩa với toàn bộ khuôn khổ. Khuôn khổ có thể gồm thông tin khách hàng, rà soát giao dịch và lưu hồ sơ theo quy định áp dụng. Định nghĩa chung không xác định nghĩa vụ của mọi nhà cung cấp tại mọi khu vực pháp lý. Hãy đọc chính sách liên quan và phân biệt tuyên bố của dịch vụ với kết luận pháp lý về hoàn cảnh của bạn.