Противодействие отмыванию денег (AML)
Коротко: Меры для предотвращения, выявления отмывания денег и реагирования на него.
Меры для предотвращения, выявления отмывания денег и реагирования на него. Проверка личности является одним из компонентов, а не обозначением всей системы. Она может включать сбор сведений о клиентах, анализ операций и ведение записей согласно применимым правилам. Общее определение не устанавливает обязанности каждого провайдера в каждой юрисдикции. Читайте правила конкретного сервиса и отличайте его заявления от юридического вывода о том, какие требования действуют именно в ваших обстоятельствах.