Pencegahan pencucian uang

Langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi pencucian uang. Verifikasi identitas adalah salah satu komponen, bukan sinonim seluruh kerangkanya. Kerangka ini dapat mencakup informasi pelanggan, peninjauan transaksi, dan penyimpanan catatan sesuai aturan yang berlaku. Definisi umum tidak menetapkan kewajiban setiap penyedia di semua yurisdiksi. Baca kebijakan layanan terkait dan bedakan klaimnya dari kesimpulan hukum mengenai keadaan Anda. Aturan suatu negara tidak otomatis berlaku dengan cara yang sama di negara lain.