Prevenção à lavagem de dinheiro (AML)
Em resumo: Medidas destinadas a prevenir, detectar e responder à lavagem de dinheiro.
Medidas destinadas a prevenir, detectar e responder à lavagem de dinheiro. A verificação de identidade é um componente, não um sinônimo de todo o sistema. O conjunto pode envolver informações de clientes, análise de transações e manutenção de registros conforme as regras aplicáveis. Uma definição geral não estabelece as obrigações de todo provedor em qualquer jurisdição. Leia a política do serviço e diferencie suas afirmações de uma conclusão jurídica sobre suas circunstâncias.