Kara para aklamayla mücadele (AML)
Kısaca: Kara para aklamayı önlemeyi, tespit etmeyi ve buna karşılık vermeyi amaçlayan tedbirler.
Kara para aklamayı önlemeyi, tespit etmeyi ve buna karşılık vermeyi amaçlayan tedbirlerdir. Kimlik doğrulama bir bileşendir; çerçevenin tamamıyla aynı anlama gelmez. Çerçeve, geçerli kurallar uyarınca müşteri bilgilerini, işlem incelemesini ve kayıt tutmayı içerebilir. Genel bir tanım, her sağlayıcının her yargı alanındaki yükümlülüklerini belirlemez. İlgili hizmet politikasını okuyun ve oradaki iddiaları, kendi koşullarınıza uygulanacak hukuki bir sonuçtan ayırın. Tanım, bireysel durumun hukuki değerlendirmesinin yerine geçmez.