Geldwäschebekämpfung (AML)
Kurz gesagt: Maßnahmen zur Verhinderung, Erkennung und Bekämpfung von Geldwäsche.
Maßnahmen zur Verhinderung, Erkennung und Bekämpfung von Geldwäsche. Die Identitätsprüfung ist ein Bestandteil und kein Synonym für den gesamten Rahmen. Dazu können Kundeninformationen, Transaktionsprüfungen und Aufzeichnungen nach den geltenden Regeln gehören. Eine allgemeine Definition belegt nicht die Pflichten jedes Anbieters in jeder Rechtsordnung. Lesen Sie die Richtlinie des betreffenden Dienstes und unterscheiden Sie dessen Angaben von einer rechtlichen Schlussfolgerung zu Ihren eigenen Umständen.