مكافحة غسل الأموال (AML)

تدابير تهدف إلى منع غسل الأموال وكشفه والتعامل معه. التحقق من الهوية أحد مكونات هذا الإطار، وليس اسمًا آخر للإطار بأكمله. فقد يشمل جمع معلومات العميل ومراجعة المعاملات وحفظ السجلات وفق القواعد المطبقة. ولا يحدد التعريف العام الالتزامات التي تقع على كل مزوّد في كل ولاية قضائية. اقرأ سياسة الخدمة المعنية، وميّز ما تصرح به عن أي استنتاج قانوني يتعلق بظروفك أنت أو بالمعاملة التي تنوي إجراءها.