Prevención del lavado de dinero (AML)
En resumen: Medidas destinadas a prevenir, detectar y responder al lavado de dinero.
AML describe medidas para prevenir, detectar y responder al lavado de dinero. Verificar identidad es un componente, no un sinónimo de todo el marco. Puede incluir datos del cliente, revisión de operaciones y conservación de registros conforme a las normas aplicables. La definición no establece las obligaciones de todos los proveedores en cada jurisdicción. Lee la política pertinente y separa sus afirmaciones de una conclusión jurídica sobre tus circunstancias.