マネーロンダリング対策（AML）
要点: マネーロンダリングの防止、検知、対応を目的とする措置。
マネーロンダリングの防止、検知、対応を目的とする措置。本人確認はその一要素であり、枠組み全体と同義ではありません。適用されるルールに基づき、顧客情報の収集、取引の審査、記録の保存などが含まれる場合があります。一般的な定義から、あらゆる法域のすべての事業者に課される義務が分かるわけではありません。対象サービスのポリシーを読み、その記載と、自分の状況に対する法的な結論を区別してください。
要点: マネーロンダリングの防止、検知、対応を目的とする措置。
マネーロンダリングの防止、検知、対応を目的とする措置。本人確認はその一要素であり、枠組み全体と同義ではありません。適用されるルールに基づき、顧客情報の収集、取引の審査、記録の保存などが含まれる場合があります。一般的な定義から、あらゆる法域のすべての事業者に課される義務が分かるわけではありません。対象サービスのポリシーを読み、その記載と、自分の状況に対する法的な結論を区別してください。