Nguồn tiền
Tóm tắt: Nguồn gốc khoản tiền được sử dụng trong một giao dịch hoặc quan hệ cụ thể.
Nguồn gốc khoản tiền trong một giao dịch hoặc quan hệ cụ thể. Cần phân biệt với cách một người tích lũy toàn bộ tài sản. Yêu cầu có thể chỉ liên quan đến khoản tiền đang được đổi, thay vì toàn bộ lịch sử tài chính của khách hàng. Hãy đọc chính xác thông tin nhà cung cấp yêu cầu và quy trình họ công bố. Đừng mặc định rằng hoàn tất xác minh danh tính cũng đáp ứng một yêu cầu riêng về nguồn gốc khoản tiền tài trợ cho giao dịch.