Origem dos fundos
Em resumo: A procedência dos recursos envolvidos em uma transação ou relação específica.
A procedência dos recursos envolvidos em uma transação ou relação específica. Diferencie a origem dos fundos da forma como uma pessoa acumulou seu patrimônio total. Uma solicitação pode tratar do dinheiro específico que será trocado, não de toda a história financeira do cliente. Leia o que o provedor efetivamente pede e qual processo informa. Não presuma que concluir uma verificação de identidade também satisfaça uma análise separada sobre a origem do dinheiro da operação.