Источник средств
Коротко: Происхождение средств, участвующих в конкретной операции или деловых отношениях.
Происхождение средств, участвующих в конкретной операции или деловых отношениях. Его следует отличать от того, каким образом человек сформировал свое общее состояние. Запрос может касаться конкретных денег, которые обменивают, а не всей финансовой истории клиента. Изучите, что именно запрашивает провайдер и какую процедуру он описывает. Не считайте, что прохождение проверки личности одновременно отвечает на отдельный вопрос о происхождении средств для данной операции: это разные предметы проверки.