Sumber dana
Singkatnya: Asal dana yang terlibat dalam transaksi atau hubungan tertentu.
Asal dana yang terlibat dalam transaksi atau hubungan tertentu. Bedakan hal ini dari cara seseorang mengumpulkan keseluruhan kekayaannya. Permintaan dapat menyangkut uang tertentu yang sedang ditukarkan, bukan seluruh riwayat keuangan pelanggan. Baca apa yang benar-benar diminta penyedia dan proses yang dinyatakannya. Jangan menganggap penyelesaian pemeriksaan identitas sekaligus memenuhi pertanyaan terpisah mengenai asal pembiayaan transaksi. Kedua pemeriksaan menjawab pertanyaan berbeda tentang pelanggan dan dana yang digunakan.