مصدر الأموال

المنشأ الذي جاءت منه الأموال المستخدمة في معاملة أو علاقة محددة. وهو يختلف عن الطريقة التي كوّن بها الشخص مجمل ثروته. فقد يتعلق الطلب بالمبلغ المراد تبديله تحديدًا، لا بالتاريخ المالي الكامل للعميل. اقرأ المعلومات التي يطلبها المزوّد فعلًا، والإجراء الذي يقول إنه يتبعه في مراجعتها. ولا تفترض أن إتمام فحص الهوية يفي أيضًا بمتطلبات استفسار منفصل عن مصدر الأموال التي تموّل المعاملة الجاري النظر فيها.