Herkunft der Mittel
Kurz gesagt: Ursprung des Geldes, das für eine bestimmte Transaktion oder Geschäftsbeziehung eingesetzt wird.
Ursprung des Geldes, das für eine bestimmte Transaktion oder Geschäftsbeziehung eingesetzt wird. Davon zu unterscheiden ist, wie eine Person ihr gesamtes Vermögen aufgebaut hat. Eine Anfrage kann sich auf das konkret getauschte Geld beziehen und nicht auf die vollständige Finanzgeschichte des Kunden. Lesen Sie, was der Anbieter tatsächlich verlangt und welches Verfahren er beschreibt. Nehmen Sie nicht an, dass eine abgeschlossene Identitätsprüfung zugleich eine separate Herkunftsprüfung der Transaktionsmittel erfüllt.