資金の出所
要点: 特定の取引や取引関係に用いられる資金が、どこから来たかを示すもの。
特定の取引や取引関係に用いられる資金が、どこから来たかを示すもの。ある人が資産全体をどのように築いたかとは区別します。確認の対象は、顧客の財務履歴全体ではなく、今回交換する特定の資金である場合があります。事業者が実際に何を求め、どのような手順を示しているかを読んでください。本人確認が終わっていても、取引資金の出所についての別の照会を満たしたとは考えないでください。
要点: 特定の取引や取引関係に用いられる資金が、どこから来たかを示すもの。
特定の取引や取引関係に用いられる資金が、どこから来たかを示すもの。ある人が資産全体をどのように築いたかとは区別します。確認の対象は、顧客の財務履歴全体ではなく、今回交換する特定の資金である場合があります。事業者が実際に何を求め、どのような手順を示しているかを読んでください。本人確認が終わっていても、取引資金の出所についての別の照会を満たしたとは考えないでください。