Fon kaynağı
Kısaca: Belirli bir işlemde veya ilişkide kullanılan fonların kökeni.
Belirli bir işlemde veya ilişkide kullanılan fonların kökenidir. Bunu, kişinin toplam servetini nasıl oluşturduğundan ayırın. Talep, müşterinin bütün mali geçmişi yerine takas edilen belirli parayla ilgili olabilir. Sağlayıcının gerçekten ne istediğini ve açıkladığı süreci okuyun. Kimlik kontrolünü tamamlamanın, işlemde kullanılan fonların kökenine ilişkin ayrı bir soruyu da yanıtladığını varsaymayın. Kimliğin doğrulanması ile belirli fonların kaynağının açıklanması aynı konu değildir; istenen bilginin kapsamı önemlidir.