Sàng lọc địa chỉ
Tóm tắt: Rà soát địa chỉ hoặc quan hệ giao dịch theo dữ liệu tuân thủ và chỉ báo rủi ro.
Rà soát địa chỉ hoặc quan hệ giao dịch theo dữ liệu tuân thủ và chỉ báo rủi ro. Chỉ báo hay mối liên hệ tự nó không chứng minh một người làm sai. Nhà cung cấp có thể dùng thông tin sàng lọc trong quy trình rà soát. Dữ liệu, cách diễn giải và quyết định cần được đặt trong bối cảnh. Quan hệ bị đánh dấu không tự chứng minh danh tính hoặc vi phạm. Định nghĩa chung cũng không xác định vì sao một lệnh cụ thể bị tạm dừng.