Adressprüfung
Kurz gesagt: Prüfung von Adressen oder Transaktionsbeziehungen anhand von Compliance-Daten und Risikoindikatoren.
Prüfung von Adressen oder Transaktionsbeziehungen anhand von Compliance-Daten und Risikoindikatoren. Ein Indikator oder eine Verbindung beweist für sich allein kein Fehlverhalten einer Person. Anbieter können solche Prüfinformationen in ihre Verfahren einbeziehen. Daten, Interpretation und daraus folgende Entscheidung benötigen Kontext. Eine markierte Beziehung darf nicht automatisch als Identitätsnachweis oder Fehlverhaltensbeleg erscheinen. Eine allgemeine Definition erklärt außerdem nicht, weshalb ein ganz bestimmter Auftrag im konkreten Fall angehalten wurde.