Penyaringan alamat
Singkatnya: Peninjauan alamat atau hubungan transaksi terhadap data kepatuhan dan indikator risiko.
Peninjauan alamat atau hubungan transaksi terhadap data kepatuhan dan indikator risiko. Indikator atau hubungan tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran seseorang. Penyedia dapat memakai informasi penyaringan sebagai bagian proses peninjauan. Data, penafsiran, serta keputusan yang dihasilkan membutuhkan konteks. Hubungan yang ditandai tidak boleh disajikan sebagai bukti otomatis identitas atau pelanggaran, dan definisi umum tidak menetapkan alasan order tertentu dijeda. Alasan spesifik tetap harus ditelusuri melalui penjelasan dan kebijakan penyedia.