فحص العناوين

مراجعة العناوين أو علاقات المعاملات بالاستناد إلى بيانات الامتثال ومؤشرات المخاطر. والمؤشر أو الارتباط لا يثبت، بمفرده، ارتكاب شخص مخالفة. قد يستخدم المزوّدون معلومات الفحص ضمن إجراءات المراجعة لديهم، لكن البيانات وتفسيرها والقرار الناتج عنها تحتاج إلى سياق. ولا ينبغي عرض علاقة أثارت تنبيهًا بوصفها دليلًا تلقائيًا على الهوية أو سوء التصرف. كما أن التعريف العام لا يحدد سبب إيقاف طلب معين، ولا يغني عن معرفة ظروفه الفعلية.