Análise de endereços
Em resumo: A avaliação de endereços ou relações entre transações com dados de conformidade e indicadores de risco.
A avaliação de endereços ou relações entre transações com dados de conformidade e indicadores de risco. Um indicador ou associação não comprova, sozinho, irregularidade de uma pessoa. Provedores podem usar essas informações em seus processos de análise. Os dados, a interpretação e a decisão resultante precisam de contexto. Uma relação sinalizada não deve ser apresentada como prova automática de identidade ou conduta indevida, e uma definição geral não explica por que uma ordem específica foi pausada.