Adres taraması
Kısaca: Adreslerin veya işlem ilişkilerinin uyum verileri ve risk göstergeleri karşısında incelenmesi.
Adreslerin veya işlem ilişkilerinin uyum verileri ve risk göstergeleri karşısında incelenmesidir. Gösterge veya bağlantı tek başına kişinin hukuka aykırı davrandığının kanıtı değildir. Sağlayıcılar tarama bilgisini inceleme süreçlerinde kullanabilir. Veri, yorum ve sonuçta verilen karar bağlam gerektirir. İşaretlenen ilişki otomatik kimlik veya usulsüzlük kanıtı olarak sunulmamalıdır. Genel tanım, belirli emrin neden durdurulduğunu da açıklamaz; tek bir olayın nedenini belirlemek için o olaya ilişkin bilgi gerekir.