Проверка адресов
Коротко: Анализ адресов или связей между операциями по данным комплаенса и индикаторам риска.
Анализ адресов или связей между операциями по данным комплаенса и индикаторам риска. Индикатор или связь сами по себе не доказывают правонарушение человека. Провайдеры могут использовать результаты такой проверки в своих процедурах рассмотрения. Данные, их интерпретация и принятое решение требуют контекста. Отмеченную связь нельзя представлять как автоматическое доказательство личности или нарушения, а общее определение не устанавливает причину приостановки конкретной заявки: для этого нужны сведения именно об этой операции.