アドレススクリーニング

コンプライアンス情報やリスク指標に照らして、アドレスや取引上の関係を調べること。指標や関連性だけでは、その人の不正行為の証拠にはなりません。事業者は審査手順の一部としてスクリーニング情報を使うことがあります。データ、解釈、それに基づく判断には文脈が必要です。検知された関連性を、そのまま身元や不正行為の証明として示すべきではありません。また、一般的な定義から、特定の注文が停止した理由を確定することもできません。