Müşterini tanı (KYC)
Kısaca: Müşteri inceleme sürecinde yapılan kimlik ve müşteri bilgisi kontrolleri.
Müşteri inceleme sürecinde yapılan kimlik ve müşteri bilgisi kontrolleridir. Hesaba giriş yapılması, eksiksiz bir kimlik sürecinin gerçekleştiğini kanıtlamaz. Sağlayıcı, emri kabul etmeden önce veya daha sonra ortaya çıkan koşullar altında kimlik isteyebilir. Talebin zamanını, istenen bilgileri ve reddetme sürecini ayrı ayrı okuyun. İlk aşamada belge yükleme ekranının bulunmaması, koşulların daha sonraki kontrolleri dışladığını göstermez. Bu yüzden başlangıç arayüzü ile hizmetin tüm doğrulama politikasını birbirine eşitlemeyin.