Know Your Customer (KYC)
Kurz gesagt: Prüfung der Identität und von Kundenangaben im Rahmen eines Sorgfaltsverfahrens.
Prüfung der Identität und von Kundenangaben im Rahmen eines Sorgfaltsverfahrens. Eine Kontoanmeldung beweist nicht, dass eine vollständige Identitätsprüfung stattgefunden hat. Ein Anbieter kann einen Identitätsnachweis vor der Auftragsannahme oder unter später eintretenden Bedingungen verlangen. Lesen Sie Zeitpunkt, verlangte Informationen und das Verfahren bei Ablehnung getrennt. Ein fehlendes Uploadformular am Anfang belegt nicht, dass die Bedingungen spätere Prüfungen ausschließen oder ein solcher Nachweis im weiteren Verlauf unmöglich ist.