Conheça seu cliente (KYC)
Em resumo: Verificações de identidade e informações do cliente usadas em um processo de diligência.
Verificações de identidade e informações do cliente usadas em um processo de diligência. Um login não comprova que um processo completo de identificação ocorreu. O provedor pode pedir identificação antes de aceitar uma ordem ou em condições que surjam depois. Leia separadamente o momento da verificação, as informações solicitadas e o procedimento de recusa. A ausência de uma tela inicial de envio de documentos não demonstra que os termos excluam verificações posteriores.