Conoce a tu cliente (KYC)
En resumen: Controles de identidad e información del cliente utilizados en un proceso de diligencia debida.
KYC reúne controles de identidad e información del cliente dentro de la diligencia debida. Iniciar sesión en una cuenta no demuestra que se haya completado una verificación. Un proveedor puede pedir identificación antes de aceptar la orden o bajo condiciones que aparezcan después. Lee por separado el momento, los datos solicitados y el procedimiento de rechazo. No ver un campo inicial para subir documentos no demuestra que las condiciones excluyan controles posteriores.