ブロックチェーン分析

取引、関係性、主体への帰属を調べるために、台帳データと関連する証拠を検討すること。アドレス間の関連性には文脈が必要であり、それだけで身元や有罪の証拠として示すべきではありません。分析では、公開された取引パターンと、他で得た情報を組み合わせることがあります。結論は証拠と手法に左右されます。記録された送金、推定された関係性、特定の身元への帰属を区別し、3つを同じ程度に直接的な観測として扱ったり、関連性から不正行為を決め付けたりしないでください。